暗网系列之:比特币钱包突然被清空,暗网用户梦断“Dream Market”

前情提要

流行的暗网交易市场Dream突然宕机,有部分用户抱怨称自己的比特币钱包余额被清空….

越来越多的用户开始担忧Dream Market 的安全性:只是一次硬件故障?还是又一场“退场骗局”?亦或是已经被FBI控制?

暗网市场的动荡和交易风险

上周MottoIN曾报道过《俄罗斯当局宣布撤除了曾在暗网中排名第二的RAMP市场》,文中提到俄罗斯执法机关在7月份就已经关闭了曾在暗网市场中排名第二的RAMP市场,同样是在7月份,美国、荷兰和欧洲刑警联合执法撤销了AlphaBay市场(排名第一)和Hansa(排名第四)市场。

暗网市场排名(2017.07.12)

据悉,在撤除alphabay市场的时候,价值数百万美元的比特币被查封,卖家和买家都不得不接受他们的损失。

虽然各国执法机构越来越关注对暗网的监控以及对暗网上各类非法交易的打击,但这依然是一个活跃的生态系统,从某种程度上讲,执法的打击和媒体的报告,刺激了暗网市场的发展(详见《暗网犯罪日益猖狂,缘何严惩交易市场运营者的结果却事与愿违》),颇有 “一个暗网平台倒下去,多个暗网平台站起来”的意味。暗网用户持续不断的寻找合适的平台,执行比特币及各种非法物品交易。

然而,暗网中的欺诈是很常见的,暗网平台上所有的交易都带有灰色/黑色色彩,不受政府承认,也没有合法的保证,这意味着每个参与者的每场交易都是充满风险的。问题多种多样,最令用户头疼的有两种:

  • 交易平台的“退场骗局”(破财);

  • 交易平台被执法机构控制(破财,或人财两空);

当然也会出现一些暗网中的交易平台被黑客袭击,从而导致用户资金损失的情况,不过此类事件发生的比率不高。

根据网络上公开的数据显示,目前依然运行中的Dream市场最近的情况也不乐观。

Dream市场的宕机风波

最近,Dream市场突然停止运行,没有任何通知,网站重新恢复后,有用户反馈重新登录后发现自己账户的比特币资金被全部或部分清除了。Dream市场的用户开始焦虑,迫切的想知道平台的服务提供商到底发生了什么事。大多数用户认为这可能是又一起“退场骗局”。

用户有这样的怀疑是正常的。

退场骗局”是一种臭名昭著的暗网诈骗方法。很多暗网平台会为用户建立一个资金账户,为了便于交易,用户会把自己的虚拟货币存放到平台的个人账户中(也有些平台需要用户提供一定的虚拟货币资金担保,作为参与平台各类交易的前提条件),当平台的运营方掌握了足够的比特币或其他加密货币资金,就会没有任何预兆的突然将市场关闭。

大多数退场骗局发生之后,用户收不到任何解释,也有些平台运营商为了继续运行,会谎称受到了黑客攻击。

但是这次Dream市场的暂时关闭,背后的真相似乎是另一个故事。事件发生几小时后,Dream市场的管理员在流行的社交网站Reddit论坛上作出了回应。

官方的解释

很多暗网的经销商和用户都喜欢在Reddit网站上公开的谈论一些话题或分享某些信息。

Dream市场的管理员在Reddit上称,团队已经证实网站突然下线是因为一个硬盘驱动器崩溃了。原文摘录如下:

亲爱的会员:

有一个硬盘驱动器崩溃,一个钱包文件被损坏。我们目前正试图恢复损坏的数据。

并非所有用户都受到影响。我们正在为那些受影响用户寻找解决方案

正在进行订单和托管的交易订单是安全的。

对于这个严重的问题,我们深表歉意,希望能够尽快地恢复丢失的资金。

13 / 09 / 2017 – Team Speedsteppers

从上述解释来看,用户的比特币资金被清除是由于损坏的钱包文件导致的。Dream运营方称他们关闭网站是为了快速解决问题,尽管只有几分钟的停机,但却触动了用户的敏感神经。Dream团队坚称他们并没有窃取用户的资金,而且似乎很有信心最终能解决比特币资金丢失的问题。

另外一种可能

虽然Dream官方称一切都很好,平台已经恢复正常运作,但仍有相当一部分用户强烈认为该网站目前正处于联邦调查局(FBI)的控制之下。

人们怀疑,Dream市场目前正在由执法机构运作,以便于跟踪人们使用比特币购买非法商品的交易信息,搜集证据并实施逮捕。这个也并非没有先例,执法机关接连突破了几大暗网市场,已经掌握了很多的资料。尤其值得注意的是,很多暗网用户在不同的平台使用相同的用户名和密码…RZ…

Dream Market是唯一剩余的一个用户量很大的暗网交易市场交易,然而,由于平台发生的这些可疑事件以及部分用户钱包突然并清空的案例,导致很多用户选择注销了自己的账户。

Dream交易市场很难享受到几年前的人气和信任了,但如果仍然由原来的管理员运作,它可能会继续运行,至少截止到目前为止还没有任何明确的迹象表明其已经被执法机关控制了。

原创文章,作者:猫小编,如若转载,请注明出处:http://www.mottoin.com/106216.html

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